證券代碼：300287????????證券簡稱：飛利信???????????公告編號：2023-020
(資料圖片僅供參考)
??????????????北京飛利信科技股份有限公司
??本公司及除楊振華先生外董事會其他成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。截至本公告披露之日，公司未取得楊振華先生保證公告內容真
實、準確、完整的相關說明。
???根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，經北京飛利信科技股份有限公
司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十六次會議審議通過，決定以現場投票
及網絡投票相結合的方式召開2022年度股東大會。
???一、召開會議的基本情況
《關于召開公司2022年度股東大會的議案》，召集程序符合《公司法》、《證券
法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第
???（1）現場會議召開時間為：2023年5月17日（星期三）下午14:30。
???（2）網絡投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間
為2023年5月17日上午9:15到9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00；通過深圳證
券交易所互聯網系統投票的具體時間為2023年5月17日9:15到15:00的任意時間。
方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統向
公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行
使表決權。公司股東只能選擇現場投票或網絡投票中的一種表決方式。如同一股
份通過現場和網絡投票系統重復進行表決的，以第一次投票結果為準。股東可以
通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加網
絡投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。
??????為便于投資者參加會議，公司倡議股東優先通過網絡投票方式進行表決。股
東如需要與公司董事或高管進行交流，可參與公司于2023年5月12日舉辦的2022
年度業績說明會，參加方式詳見同日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）
上的本公司《關于舉行2022年度網上業績說明會的公告》。
??????（1）截至2023年5月11日（星期四）下午交易結束后，在中國證券登記結算
有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東（含表決權恢復的優先
股股東）均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表
決，該股東代理人不必是本公司股東；
??????（2）公司董事、監事和高級管理人員；
??????（3）本公司聘請的律師；
??????（4）其他本公司邀請的人員。
??????二、會議審議事項
?????????????????表一?本次股東大會提案名稱及編碼表
????????????????????????????????備注
??????提案編碼????????????提案名稱??????該列打勾的欄目可以投
????????????????????????????????票
????????????????提案
非累積投票提案
????????????????報告的議案》
????????????????報告的議案》
????????????????告的議案》
????????????????議案》
??????????????分配的議案》
??????????????其他關聯方占用公司資金情況的
??????????????專項說明》
??????????????議案》
??????????????的議案》
??????????????的議案》
??????????????則>等八個制度的議案》??????????數：（8）
????上述議案已經公司第五屆董事會第十六次會議、第五屆監事會第十一次會議
審議通過，獨立董事已就相關事項發表了意見，具體內容詳見公司同日在中國證
監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的相關
公告。
????本次股東大會提案10.01、10.02、10.03為特別決議，須經出席股東大會股東
（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過方為有效；提案10需逐項表
決。
????三、會議登記辦法
信科技股份有限公司證券事務部
??（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；
自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬
戶卡、委托人身份證辦理登記手續；
??（2）法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授
權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續；
??（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及
持股憑證等辦理登記手續；
??（4）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2023
年5月16日下午17點前送達或傳真至公司），本次會議不接受電話登記。
??五、聯系方式：
??六、參加網絡投票的具體操作流程
??本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交
易所交易系統或互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票行使
表決權。網絡投票的具體操作流程見附件1。
??七、其他注意事項：
自理。
份證明、股票賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。
??附件1：《參加網絡投票的具體操作流程》
??附件2：《2022年度股東大會授權委托書》
??八、備查文件
??特此公告。
????????????????北京飛利信科技股份有限公司
??????????????????????????董事會
附件?1：
???????????????????參加網絡投票的具體操作流程
???在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證
券交易所交易系統投票和互聯網（地址?http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。
???一、網絡投票的程序
???股東投票代碼：350287；投票簡稱：飛利投票。
???本次股東大會的提案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
???股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
???二、通過深交所交易系統投票的程序
???三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”
或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統
http://wltp.cninfo.com.cn?規則指引欄目查閱。
定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
????????????北京飛利信科技股份有限公司
??茲委托_____________先生（女士）代表本人/本公司出席北京飛利信科技股
份有限公司?2022?年度股東大會，并代為行使表決權。如委托人未對表決權做明
確具體的指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決。
??委托人對會議議案表決如下：
?????????????????????????備注????????表決意見
提案編碼???????????提案名稱??????該列打勾的欄目?同?反?棄
?????????????????????????可以投票?????意?對?權
??????提案
非累積投
票提案
??????報告的議案》
??????報告的議案》
??????告的議案》
??????議案》
??????分配的議案》
??????其他關聯方占用公司資金情況的
??????專項說明》
??????議案》
??????的議案》
??????的議案》
??????則>等八個制度的議案》????????子議案數：（8）
????委托人對受托人的指示，以在同意、反對、棄權下面的方框中打“√”為準。
每一提案的表決意見限選一項，對同一提案不得有兩項或多項表決意見指示。打
其它符號的視同棄權統計。
????委托股東姓名及簽章：???????身份證或營業執照號碼：
????委托股東持有股數：????????委托股東持有上市公司股份性質：
????受托人簽名：???????????受托人身份證號碼：
????委托日期：
????委托有效期：自簽署至本次股東大會結束
????注：1、授權委托書剪報或重新打印均有效。
憑證、法人授權委托書和出席人身份證原件參與股東大會。
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