證券代碼：002329????證券簡稱：皇氏集團???????公告編號：2023–038
??????????????皇氏集團股份有限公司
(資料圖)
????????第六屆董事會第十六次會議決議公告
??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??一、董事會會議召開情況
事會第十六次會議在公司會議室以現場方式召開。會議通知以書面及傳真方式于
議由董事長黃嘉棣先生主持，公司監事及其他高級管理人員列席了會議。會議符
合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
??二、董事會會議審議情況
??會議審議并以記名投票的方式表決通過了如下議案：
??（一）?皇氏集團股份有限公司?2022?年度總裁工作報告
??表決結果：同意?9?票，反對?0?票，棄權?0?票。
??（二）皇氏集團股份有限公司?2022?年度董事會工作報告
??該議案尚需提請公司?2022?年度股東大會審議通過，股東大會召開時間另行
通知。
??《2022?年度董事會工作報告》內容詳見公司《2022?年年度報告》
???????????????????????????????????“第三節?管
理層討論與分析”及“第四節?公司治理”部分相關內容。
????公司獨立董事分別向董事會提交了《2022?年度獨立董事述職報告》，并將在
公司?2022?年度股東大會上述職。獨立董事的述職報告內?容詳見巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）。
????表決結果：同意?9?票，反對?0?票，棄權?0?票。
????（三）皇氏集團股份有限公司?2022?年度財務決算報告
營業利潤-563.79?萬元，比上年同期上升?98.79%；利潤總額-445.34?萬元，比上年
同期上升?99.04%；歸屬于上市公司股東的凈利潤?1,202.35?萬元，比上年同期上
升?102.55%。
????具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年年度報告》“第十節?財務報告”部分相關內容。
????該議案尚需提請公司?2022?年度股東大會審議通過，股東大會召開時間另行
通知。
????表決結果：同意?9?票，反對?0?票，棄權?0?票。
????（四）皇氏集團股份有限公司?2022?年度利潤分配預案
????經中喜會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至?2022?年?12?月?31?日公司
（母公司）可供普通股股東分配利潤為負數，公司董事會擬決定?2022?年度不派
發現金紅利、不送紅股、不以公積金轉增股本。
????本次利潤分配預案符合相關法律、法規的要求，符合公司的利潤分配政策。
????該預案尚需提請公司?2022?年度股東大會審議通過，股東大會召開時間另行
通知。
????公?司?獨?立?董?事?對該?事?項?發表?了?獨?立?意見?，?其?具?體內?容?詳?見?巨潮?資?訊?網
（http://www.cninfo.com.cn）。
????表決結果：同意?9?票，反對?0?票，棄權?0?票。
????（五）關于公司未彌補虧損達實收股本總額三分之一的議案
????經中喜會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至?2022?年?12?月?31?日，公
司合并財務報表未分配利潤為-43,808.27?萬元，公司未彌補虧損金額?43,808.27
萬元，公司實收股本?83,764.0035?萬元，公司未彌補虧損金額達到實收股本總額
三分之一。
????該議案尚需提請公司?2022?年度股東大會審議通過，股東大會召開時間另行
通知。
????表決結果：同意?9?票，反對?0?票，棄權?0?票。
????（六）皇氏集團股份有限公司?2022?年年度報告及摘要
????經審議，董事會認為：公司《2022?年年度報告》及摘要的內容真實、準確、
完整地反映了公司?2022?年度經營的實際情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，報告編制和審核的程序符合法律、行政法規和中國證監會的相關規
定。
????公司《2022?年年度報告》及摘要詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），
《2022?年年度報告摘要》同時登載于《中國證券報》
?????????????????????????《證券時報》
??????????????????????????????《上海證券報》
《證券日報》。
????該議案尚需提請公司?2022?年度股東大會審議通過，股東大會召開時間另行
通知。
????表決結果：同意?9?票，反對?0?票，棄權?0?票。
????（七）皇氏集團股份有限公司?2022?年度內部控制評價報告
????公司已按照企業內部控制規范體系和相關規定的要求在所有重大方面保持
了有效的財務報告內部控制。根據公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況，
于內部控制評價報告基準日，公司未發現非財務報告內部控制重大缺陷。
????《皇氏集團股份有限公司?2022?年度內部控制評價報告》全文詳見巨潮資訊
網（http://www.cninfo.com.cn）。
????公司獨立董事對公司內部控制評價報告發表了獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）
?????????????????????????。
????表決結果：同意?9?票，反對?0?票，棄權?0?票。
????三、備查文件
????經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
????特此公告。
???????????????????????????????????皇氏集團股份有限公司
?????????????????????????????????????董???事???會
???????????????????????????????????二〇二三年四月二十五日
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