證券代碼：002371 證券簡稱：北方華創 公告編號：2023-040
(資料圖片)
北方華創科技集團股份有限公司
關于 2022 年度股東大會增加臨時提案
暨股東大會補充通知的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
北方華創科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月29日在《中
國證券報》
《證券時報》
《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披
露了《關于召開2022年度股東大會的通知》
（2023-035），公司定于2023年5月19日
召開2022年度股東大會。
司（以下簡稱“國家集成電路基金”
）提交的《關于提請增加北方華創科技集團
股份有限公司2022年度股東大會臨時提案的函》
。公司董事楊柳先生因工作調整，
辭去公司第八屆董事會董事、戰略委員會委員職務，股東國家集成電路基金提名
楊卓先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人，任職期限自公司2022年度股東
大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。楊卓先生當選公司董事后，
將同時擔任董事會戰略委員會委員職務，任期與其本屆董事任期一致。經董事會
提名委員會審核，董事候選人楊卓先生的工作履歷和能力水平符合擔任上市公司
董事的任職條件，未發現有《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引
第1號——主板上市公司規范運作》和《公司章程》的規定不得擔任董事的情形，
不存在被中國證監會確定為市場禁入者并尚未解除的情況，也未曾受到中國證監
會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒，獨立董事對該事項已發表同意的獨立意
見。
為提高決策效率，國家集成電路基金提請將《關于變更公司董事的議案》作
為臨時提案提交公司2022年度股東大會審議。根據《公司法》《上市公司股東大
會規則》和《公司章程》的規定：“單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，
可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應當在收到
提案后2日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容”。經核查，截至本公
告發布日，股東國家集成電路基金持有公司39,328,803股股份，占公司總股本的
明確的議題和具體決議事項，符合《公司法》《上市公司股東大會規則》和《公
司章程》的相關規定。公司董事會同意將該臨時議案提交公司2022年度股東大會
審議。
除增加上述臨時提案事項外，公司2022年度股東大會通知列明的其他事項不
變。本次股東大會會議的召開符合有關法律法規、及公司章程的規定。更新后的
一、召開會議的基本情況
股東大會的召開符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范
性文件及《公司章程》的有關規定。
（1）現場會議時間：2023 年 5 月 19 日 14:30。
（2）網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023 年 5 月 19
日的交易時間，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：
開。
公 司 將 通 過 深 圳證 券交 易所 交易 系統 和互 聯網 投票系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網
絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
同一表決權只能選擇現場投票、網絡投票表決方式中的一種方式。如同一表
決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
（1）截至股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全
體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參
加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
號）。
（二）會議審議事項及提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
非累積投票提案
持表決權的過半數通過。
公司、北京七星華電科技集團有限責任公司回避表決，回避表決的股東也不得接
受其他股東委托進行投票。詳細情況請參見 2023 年 4 月 29 日公司在指定信息披
露媒體《中國證券報》
《證券時報》
《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）
刊登的《關于 2023 年度日常關聯交易預計的公告》。
東大會上進行述職。
上述提案的具體內容詳見 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 8 日公司在《中
國證券報》
《證券時報》
《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）
刊登的相關披露文件。
三、會議登記事項
（1）法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法人代表證
明書或法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續。
（2）個人股東應持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權委托代理人
應持身份證、持股憑證、授權委托書（見附件2）、委托人證券賬戶卡辦理登記
手續。
（3）異地股東可以憑以上有關證件采取信函或電子郵件方式登記（須在2023
年5月12日下午17：00點前送達或電子郵件發送至公司資本證券部），不接受電
話登記。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易
所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的
具體操作流程見附件1。
五、其他
聯系人：王曉寧、孫錚
電話：010-57840288
電子郵箱：wangxiaoning@naura.com、sunzheng@naura.com
通訊地址：北京市北京經濟技術開發區文昌大道8號
郵編：100176
配合公司做好現場身份核對及個人信息登記。
六、備查文件
案的函
附件1：參加網絡投票的具體操作流程
附件2：授權委托書
特此公告。
北方華創科技集團股份有限公司
董事會
附件 1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。
如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的
表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票
表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
未參與投票。
二、通過深交所交易系統投票的程序
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或
“ 深 交 所 投 資 者 服 務 密 碼” 。 具 體 的 身 份 認 證 流 程 可 登 錄 互 聯 網 投 票 系 統
http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件 2：
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本人/本單位出席北方華創科技
集團股份有限公司2022年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人名稱： 持股性質：
持股數量： 股東賬號：
受托人姓名： 身份證號碼：
是否授權由受托人按自己的意見投票： 是（ ） 否（ ）
分別對每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示：
備注
該列打
提案編碼 提案名稱 勾的欄 同意 反對 棄權
目可以
投票
非累積投票提案
如果股東不做具體指示，視為股東代理人可以按自己的意思表決。
委托書有效期限： 天
注：1.請在“同意”、“反對”、“棄權”任意一欄內打“√”，其余兩欄打“×”；
委托股東姓名及簽章：
委托日期：2023 年 月 日
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