證券代碼：002439???????證券簡稱：啟明星辰???????公告編號：2023-040
????????????啟明星辰信息技術(shù)集團(tuán)股份有限公司
????本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
(資料圖片)
?虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
???特別提示
署了《投資合作協(xié)議》、于2022年9月30日簽署了《投資合作協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，
王佳、嚴(yán)立夫婦與中移資本控股有限責(zé)任公司于2022年9月30日簽署了《表決權(quán)
放棄協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，約定自上市公司股東大會審議通過本次發(fā)行事項(xiàng)之日起，
王佳、?嚴(yán)立夫?婦自?愿、無?條件?且不可?撤銷?地放棄?其合?法持有?的上?市公司
決權(quán)，嚴(yán)立先生放棄18,946,199股股份對應(yīng)的表決權(quán)。截止本次股東大會股權(quán)登
記日，王佳女士有表決權(quán)的股份數(shù)量為131,028,240股，嚴(yán)立先生有表決權(quán)的股份
數(shù)量為28,461,253股。
???一、會議的召開和出席情況
???啟明星辰信息技術(shù)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年第三次臨
時(shí)股東大會于2023年5月31日14：30在北京市海淀區(qū)東北旺西路8號中關(guān)村軟件園
通知已于2023年4月26日以公告形式發(fā)出。
???（1）會議召開時(shí)間
???現(xiàn)場會議時(shí)間：2023年5月31日14：30
???網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年5月31日
??其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年5
月31日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；
??通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年5月31日上
午9：15至下午15：00期間的任意時(shí)間。
??（2）會議召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)東北旺西路8號中關(guān)村軟件園21號樓啟明
星辰大廈會議室；
??（3）會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
召開；
??（4）會議召集人：公司第五屆董事會；
??（5）會議主持人：由公司半數(shù)以上董事共同推舉的副董事長齊艦先生主持
本次會議。
??本次會議的通知、召開以及參與表決股東人數(shù)均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、
部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
??（1）參加本次股東大會的股東及股東委托代理人共計(jì)249人，代表有表決權(quán)
的股份454,555,671股（其中已剔除王佳女士放棄的87,223,392股股份對應(yīng)的表決
權(quán)，嚴(yán)立先生放棄的18,946,199股股份對應(yīng)的表決權(quán)，下同），占公司總股份的
股份204,385,377股，占公司總股份的21.4555%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東233人，代
表有表決權(quán)的股份250,170,294股，占公司總股份的26.2617%。
??參與投票的中小股東246人，代表有表決權(quán)的股份290,438,715股，占公司總
股份的30.4889%。其中：出席現(xiàn)場投票的股東及股東委托代理人13人，代表有表
決權(quán)的股份40,268,421股，占公司總股份的4.2272%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東233人，
代表有表決權(quán)的股份250,170,294股，占公司總股份的26.2617%。
??（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、董事會秘書以及律師出席或列席了
本次會議。
??二、提案審議表決情況
???出席會議的股東及股東委托代理人以現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方
式，審議通過了以下議案：
摘要的議案》
???總表決結(jié)果：同意383,073,573股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2.4570％。
???中小股東表決結(jié)果：同意218,956,617股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)
股份總數(shù)的75.3882％；反對60,313,547股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股
份總數(shù)的20.7664％；棄權(quán)11,168,551股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席
會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的3.8454％。
???關(guān)聯(lián)股東張媛女士對本議案回避表決，回避表決的股份數(shù)為387,290股。本
項(xiàng)議案為股東大會特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會的非關(guān)聯(lián)股東或股東代
表所持表決權(quán)的三分之二以上同意通過。
訂稿）>的議案》
???總表決結(jié)果：同意377,576,973股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的3.6826％。
???中小股東表決結(jié)果：同意213,460,017股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)
股份總數(shù)的73.4957％；反對60,239,047股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股
份總數(shù)的20.7407％；棄權(quán)16,739,651股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)5,571,100股），
占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的5.7636％。
???關(guān)聯(lián)股東張媛女士對本議案回避表決，回避表決的股份數(shù)為387,290股。本
項(xiàng)議案為股東大會特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會的非關(guān)聯(lián)股東或股東代
表所持表決權(quán)的三分之二以上同意通過。
??三、律師出具的法律意見
??北京天馳君泰律師事務(wù)所委派律師李艷清、劉潁出席見證了本次股東大會并
出具了法律意見書，認(rèn)為：本次會議的召集和召開程序符合《公司法》《股東大
會規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；出席本次
會議的人員資格、召集人資格合法有效；本次會議的表決程序、表決結(jié)果合法有
效。
??四、備查文件
公司2023年第三次臨時(shí)股東大會的法律意見書》。
??特此公告。
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