??證券代碼：301408????????證券簡稱：華人健康?????????????公告編號：2023-027
????????????????安徽華人健康醫藥股份有限公司
(資料圖)
??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，不存在任何虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
??特別提示：
?????一、會議召開和出席情況
????（一）會議召開情況
?????（1）現場會議召開時間：2023年5月8日（星期一）下午14：00。
?????（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所互聯網系統投票的時間為2023年5月
??日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
??大會規則》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有關法律、行政法規、部
??門規章、規范性文件和《安徽華人健康醫藥股份有限公司章程》（以下簡稱《公司
??章程》）的有關規定。
?????（二）會議出席情況
???參加本次股東大會現場會議和網絡投票表決的股東及股東代理人共24人，代表有表
決權的公司股份數合計為340,101,565股，占公司有表決權股份總數400,010,000股的
???其中：通過現場投票的股東及股東代理人共8人，代表有表決權的公司股份數合計
為255,072,347股，占公司有表決權股份總數400,010,000股的63.7665%；
???通過網絡投票的股東共16人，代表有表決權的公司股份數合計為85,029,218股，占
公司有表決權股份總數400,010,000股的21.2568%。
???參加本次股東大會現場會議和網絡投票表決的中小投資者及股東代理人共11人，代
表有表決權的公司股份數合計為7,327,217股，占公司有表決權股份總數400,010,000股
的1.8318%。
???其中：通過現場投票的中小投資者共2人，代表有表決權的公司股份4,235,000股，
占公司有表決權股份總數400,010,000股的1.0587%；
???通過網絡投票的中小投資者共9人，代表有表決權的公司股份數合計為3,092,217
股，占公司有表決權股份總數400,010,000股的0.7730%。
本次會議，并出具法律意見書。
???二、議案審議表決情況
???（一）審議通過《關于<2022年度董事會工作報告>的議案》
???表決結果：同意339,855,965股，占出席會議股東有表決權股份總數的99.9278%；反
對33,100股，占出席會議股東有表決權股份總數的0.0097%；棄權212,500股（其中，因
未投票默認棄權212,500股），占出席會議股東有表決權股份總數的0.0625%。
???其中，出席會議中小投資者表決情況：同意7,081,617股，占出席會議中小投資者有
表決權股份總數的96.6481%；反對33,100股，占出席會議中小投資者有表決權股份總數
的0.4517%；棄權212,500股（其中，因未投票默認棄權212,500股），占出席會議中小投
資者所持有表決權股份總數的2.9001%。
??獨立董事就2022年度工作情況向股東大會做了述職報告。
??（二）審議通過《關于<2022年度監事會工作報告>的議案》
??表決結果：同意339,819,065股，占出席會議股東有表決權股份總數的99.9169％；
反對33,100股，占出席會議股東有表決權股份總數的0.0097％；棄權249,400股（其中，
因未投票默認棄權249,400股），占出席會議股東有表決權股份總數的0.0733％。
??其中，出席會議中小投資者表決情況：同意7,044,717股，占出席會議中小投資者有
表決權股份總數的96.1445％；反對33,100股，占出席會議中小投資者有表決權股份總數
的0.4517％；棄權249,400股（其中，因未投票默認棄權249,400股），占出席會議中小
投資者有表決權股份總數的3.4037％。
??（三）審議通過《關于公司<2022年度財務決算報告>的議案》
??表決結果：同意339,819,065股，占出席會議股東有表決權股份總數的99.9169％；
反對33,100股，占出席會議股東有表決權股份總數的0.0097％；棄權249,400股（其中，
因未投票默認棄權249,400股），占出席會議股東有表決權股份總數的0.0733％。
??其中，出席會議中小投資者表決情況：同意7,044,717股，占出席會議中小投資者有
表決權股份總數的96.1445％；反對33,100股，占出席會議中小投資者有表決權股份總數
的0.4517％；棄權249,400股（其中，因未投票默認棄權249,400股），占出席會議中小
投資者有表決權股份總數的3.4037％。
??（四）審議通過《關于2022年度擬不進行利潤分配的議案》
??表決結果：同意339,819,065股，占出席會議股東有表決權股份總數的99.9169％；
反對33,100股，占出席會議股東有表決權股份總數的0.0097％；棄權249,400股（其中，
因未投票默認棄權249,400股），占出席會議股東有表決權股份總數的0.0733％。
??其中，出席會議中小投資者表決情況：同意7,044,717股，占出席會議中小投資者有
表決權股份總數的96.1445％；反對33,100股，占出席會議中小投資者有表決權股份總數
的0.4517％；棄權249,400股（其中，因未投票默認棄權249,400股），占出席會議中小
投資者有表決權股份總數的3.4037％。
??（五）審議通過《關于公司<2022年年度報告>及摘要的議案》
??表決結果：同意339,819,065股，占出席會議股東有表決權股份總數的99.9169％；
反對33,100股，占出席會議股東有表決權股份總數的0.0097％；棄權249,400股（其中，
因未投票默認棄權249,400股），占出席會議股東有表決權股份總數的0.0733％。
??其中，出席會議中小投資者表決情況：同意7,044,717股，占出席會議中小投資者有
表決權股份總數的96.1445％；反對33,100股，占出席會議中小投資者有表決權股份總數
的0.4517％；棄權249,400股（其中，因未投票默認棄權249,400股），占出席會議中小
投資者有表決權股份總數的3.4037％。
??（六）審議通過《關于改聘會計師事務所的議案》
??表決結果：同意339,820,265股，占出席會議股東有表決權股份總數的99.9173％；
反對31,900股，占出席會議股東有表決權股份總數的0.0094％；棄權249,400股（其中，
因未投票默認棄權249,400股），占出席會議股東有表決權股份總數的0.0733％。
??其中，出席會議中小投資者表決情況：同意7,045,917股，占出席會議中小投資者有
表決權股份總數的96.1609％；反對31,900股，占出席會議中小投資者有表決權股份總數
的0.4354％；棄權249,400股（其中，因未投票默認棄權249,400股），占出席會議中小
投資者有表決權股份總數的3.4037％。
??（七）審議通過《關于公司2023年度董事薪酬方案的議案》
??表決結果：同意88,982,918股，占出席會議股東有表決權股份總數的99.6849%；反
對68,800股，占出席會議股東有表決權股份總數的0.0771%；棄權212,500股（其中，因
未投票默認棄權212,500股），占出席會議股東有表決權股份總數的0.2381%。關聯股東
何家樂、何家倫及何家樂實際控制的寧波梅山保稅港區勝凡投資合伙企業（有限合伙）、
寧波梅山保稅港區福曼醫投資合伙企業（有限合伙）、合肥康凡股權投資合伙企業（有
限合伙）、合肥時達股權投資合伙企業（有限合伙）已回避表決。
??其中，出席會議中小投資者表決情況：同意7,045,917股，占出席會議中小投資者有
表決權股份總數的96.1609％；反對68,800股，占出席會議中小投資者有表決權股份總數
的0.9390％；棄權212,500股（其中，因未投票默認棄權212,500股），占出席會議中小
投資者有表決權股份總數的2.9001％
??（八）審議通過《關于公司2023年度監事薪酬方案的議案》
??表決結果：同意339,820,265股，占出席會議股東有表決權股份總數的99.9173％；
反對68,800股，占出席會議股東有表決權股份總數的0.0202％；棄權212,500股（其中，
因未投票默認棄權212,500股），占出席會議股東有表決權股份總數的0.0625％。
??其中，出席會議中小投資者表決情況：同意7,045,917股，占出席會議中小投資者有
表決權股份總數的96.1609％；反對68,800股，占出席會議中小投資者有表決權股份總數
的0.9390％；棄權212,500股（其中，因未投票默認棄權212,500股），占出席會議中小
投資者有表決權股份總數的2.9001％。
??（九）審議通過《關于公司2023年度日常關聯交易預計的議案》
??表決結果：同意58,933,545股，占出席會議股東有表決權股份總數的99.5250%；反
對31,900股，占出席會議股東有表決權股份總數的0.0539%；棄權249,400股（其中，因
未投票默認棄權249,400股），占出席會議股東有表決權股份總數的0.4212%。關聯股東
何家樂先生、何家倫先生、阿里健康科技（中國）有限公司及何家樂實際控制的寧波梅
山保稅港區勝凡投資合伙企業（有限合伙）、寧波梅山保稅港區福曼醫投資合伙企業（有
限合伙）、合肥康凡股權投資合伙企業（有限合伙）、合肥時達股權投資合伙企業（有
限合伙）已回避表決。
??其中，出席會議中小投資者表決情況：同意7,045,917股，占出席會議中小投資者有
表決權股份總數的96.1609％；反對31,900股，占出席會議中小投資者有表決權股份總數
的0.4354％；棄權249,400股（其中，因未投票默認棄權249,400股），占出席會議中小
投資者有表決權股份總數的3.4037％。
??（十）審議通過《關于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》
??表決結果：同意339,819,065股，占出席會議股東有表決權股份總數的99.9169％；
反對33,100股，占出席會議股東有表決權股份總數的0.0097％；棄權249,400股（其中，
因未投票默認棄權249,400股），占出席會議股東有表決權股份總數的0.0733％。
??其中，出席會議中小投資者表決情況：同意7,044,717股，占出席會議中小投資者有
表決權股份總數的96.1445％；反對33,100股，占出席會議中小投資者有表決權股份總數
的0.4517％；棄權249,400股（其中，因未投票默認棄權249,400股），占出席會議中小
投資者有表決權股份總數的3.4037％。
??（十一）審議通過《關于為全資子公司提供擔保額度預計的議案》
??表決結果：同意339,819,065股，占出席會議股東有表決權股份總數的99.9169％；
反對33,100股，占出席會議股東有表決權股份總數的0.0097％；棄權249,400股（其中，
因未投票默認棄權249,400股），占出席會議股東有表決權股份總數的0.0733％。
??其中，出席會議中小投資者表決情況：同意7,044,717股，占出席會議中小投資者有
表決權股份總數的96.1445％；反對33,100股，占出席會議中小投資者有表決權股份總數
的0.4517％；棄權249,400股（其中，因未投票默認棄權249,400股），占出席會議中小
投資者有表決權股份總數的3.4037％。
??本議案為特別決議議案，已獲出席會議的股東及股東代理人所持有效表決權股份總
數的三分之二以上表決通過。
??（十二）審議通過《關于使用部分閑置自有資金現金管理及募集資金余額以協定存
款和對公智能通知存款方式存放的議案》
??表決結果：同意339,819,065股，占出席會議股東有表決權股份總數的99.9169％；
反對33,100股，占出席會議股東有表決權股份總數的0.0097％；棄權249,400股（其中，
因未投票默認棄權249,400股），占出席會議股東有表決權股份總數的0.0733％。
??其中，出席會議中小投資者表決情況：同意7,044,717股，占出席會議中小投資者有
表決權股份總數的96.1445％；反對33,100股，占出席會議中小投資者有表決權股份總數
的0.4517％；棄權249,400股（其中，因未投票默認棄權249,400股），占出席會議中小
投資者有表決權股份總數的3.4037％。
??（十三）審議通過《關于變更公司注冊資本、公司類型及修訂<公司章程>并辦理工
商登記的議案》
??表決結果：同意339,820,265股，占出席會議股東有表決權股份總數的99.9173％；
反對31,900股，占出席會議股東有表決權股份總數的0.0094％；棄權249,400股（其中，
因未投票默認棄權249,400股），占出席會議股東有表決權股份總數的0.0733％。
??其中，出席會議中小投資者表決情況：同意7,045,917股，占出席會議中小投資者有
表決權股份總數的96.1609％；反對31,900股，占出席會議中小投資者有表決權股份總數
的0.4354％；棄權249,400股（其中，因未投票默認棄權249,400股），占出席會議中小
投資者有表決權股份總數的3.4037％。
??本議案為特別決議議案，已獲出席會議的股東及股東代理人所持有效表決權股份總
數的三分之二以上表決通過。
??（十四）審議通過《關于使用部分超募資金永久補充流動資金及支付股權收購款的
議案》
??表決結果：同意339,819,065股，占出席會議股東有表決權股份總數的99.9169％；
反對33,100股，占出席會議股東有表決權股份總數的0.0097％；棄權249,400股（其中，
因未投票默認棄權249,400股），占出席會議股東有表決權股份總數的0.0733％。
??其中，出席會議中小投資者表決情況：同意7,044,717股，占出席會議中小投資者有
表決權股份總數的96.1445％；反對33,100股，占出席會議中小投資者有表決權股份總數
的0.4517％；棄權249,400股（其中，因未投票默認棄權249,400股），占出席會議中小
投資者有表決權股份總數的3.4037％。
??（十五）審議通過《關于選舉楊策先生擔任公司第四屆董事會非獨立董事的議案》
??表決結果：同意339,819,065股，占出席會議股東有表決權股份總數的99.9169％；
反對31,900股，占出席會議股東有表決權股份總數的0.0094％；棄權250,600股（其中，
因未投票默認棄權249,400股），占出席會議股東有表決權股份總數的0.0737％。
??其中，出席會議中小投資者表決情況：同意7,044,717股，占出席會議中小投資者
有表決權股份總數的96.1445％；反對31,900股，占出席會議中小投資者有表決權股份
總數的0.4354％；棄權250,600股（其中，因未投票默認棄權249,400股），占出席會議
中小投資者有表決權股份總數的3.4201％。
??三、律師出具的法律意見
??國浩律師（上海）事務所的律師陳昱申先生、葛濤先生到會見證了本次股東大會，
并出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法
規、規范性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會的召集人和出席人員的資格合法
有效，本次股東大會表決程序及表決結果均合法有效。
??四、備查文件
會之法律意見書。
??????????????????????????安徽華人健康醫藥股份有限公司董事會
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