證券代碼：300831????????證券簡稱：派瑞股份????????????公告編號：2023-025
??????????????西安派瑞功率半導體變流技術股份有限公司
??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤
(資料圖)
導性陳述或重大遺漏。
??一、董事會會議召開情況
三十二次會議的會議通知于?2023?年?5?月?21?日通過電子郵件形式送達至各位董事。
通訊表決的方式召開。
蔣毅敏，3?位獨立董事劉進軍、張俊民、鐘彥儒以通訊表決方式出席會議)，沒有董事委托
其他董事代為出席或缺席本次會議，與會董事以現場記名投票結合通訊表決方式對會議審
議議案進行了表決。
事會會議。
派瑞功率半導體變流技術股份有限公司章程》的有關規定。
??二、董事會會議審議情況
??經與會董事認真審議，充分討論，審慎表決，會議審議并通過了如下議案：
??（一）審議并通過《關于審議<2022?年度董事會工作報告>的議案》
??與會董事同意公司編制的《2022?年度董事會工作報告》。
??《2022?年度董事會工作報告》具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
??表決結果：同意?6?票、反對?0?票、棄權?0?票、回避?0?票。
??本議案尚需提交股東大會審議。
??（二）審議并通過《關于審議<2022?年度總經理工作報告>的議案》
??與會董事同意總經理陸劍秋先生編制的《2022?年度總經理工作報告》。
??《2022?年度總經理工作報告》具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
??表決結果：同意?6?票、反對?0?票、棄權?0?票、回避?0?票。
??（三）審議并通過《關于審議<2022?年度財務決算報告>的議案》
??與會董事認為，《2022?年度財務決算報告》公允的反映了公司?2022?年度的財務狀況
和經營成果，同意《2022?年度財務決算報告》。
??《2022?年度財務決算報告》具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
??表決結果：同意?6?票、反對?0?票、棄權?0?票、回避?0?票。
??本議案尚需提交股東大會審議。
??（四）審議并通過《關于聘請?2023?年度財務和內控審計機構的議案》
??經獨立董事事前認可，與會董事同意繼續聘請中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）
為公司?2023?年度財務和內控審計機構，聘期一年。該事項具體內容詳見公司同日刊載于中
國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于
聘請?2023?年度財務和內控審計機構的公告》(公告編號：2023-027)。
??公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。獨立董事事前認可意見和獨立意見的
具體內容詳見公司同日刊載于中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關于聘請?2023?年度財務和內控審計機構的
事前認可意見》和《獨立董事關于聘請?2023?年度財務和內控審計機構的獨立意見》。
??表決結果：同意?6?票、反對?0?票、棄權?0?票、回避?0?票。
??本議案尚需提交股東大會審議。
??（五）審議并通過《關于公司向銀行申請綜合授信額度的議案》
??與會董事同意，為滿足公司日常生產經營和業務發展的資金需求，公司擬向銀行申請
綜合授信額度，綜合授信內容包括但不限于流動資金貸款、銀行承兌匯票、保函、保理、
開立信用證、押匯、貿易融資、票據貼現等綜合授信業務。授信期限最終以銀行實際審批
為準，授信期限內授信額度可循環使用，具體授信金額需根據公司實際資金需求，以與銀
行簽署的相關合同為準；同意公司董事會授權董事長或其授權代表在經批準的綜合業務授
信額度及有效期內，根據實際經營需求全權辦理上述授信額度事宜，包括但不限于：辦理
授信品種的選擇；辦理綜合業務授信額度金額、利率的確定；辦理綜合業務授信額度相關
的申請、借款、擔保等合同文件的簽署；與辦理綜合業務授信額度相關的其他事項。
???具?體?內?容?詳見公司同日刊載于中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊?網
（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于公司向銀行申請綜合授信額度的公告》(公告編
號：2023-028)。
???表決結果：同意?6?票、反對?0?票、棄權?0?票、回避?0?票。
???本議案尚需提交股東大會審議。
???（六）審議并通過《關于提請召集召開公司?2022?年度股東大會的議案》
???董事會決定于?2023?年?6?月?16?日（星期五）下午?14:00?在西安市錦業二路?13?號公司
業板信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）發布《關于召開?2022?年度股
東大會的通知》（公告編號：2023-029）。
???表決結果：同意?6?票、反對?0?票、棄權?0?票、回避?0?票。
???三、備查文件
???特此公告。
?????????????????????西安派瑞功率半導體變流技術股份有限公司董事會
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